Politie en parket pakken spookfirma's aan
In Limburg bundelen het parket, de federale gerechtelijke politie en de lokale politiezones de krachten om de spookfirma's aan te pakken. Het gaat om firma's die gevestigd zijn op een onjuist of fictief adres en/of een strofiguur als bestuurder hebben. Ze dienen vaak om illegale activiteiten te verbergen of financiële fraude te plegen. In de periode 2007 tot 2013 slaagden enkele Belgische en Nederlandse ondernemers erin om opvallend veel verschillende zulke firma’s op te richten. Daarmee konden ze rekeningen openen, valse facturen opstellen, valse BTW aanvragen uitsturen, gelden ontvangen en doorstorten enz.. Ze bleven zelf buiten schot door als zaakvoerder strofiguren te gebruiken die voor de rest niets met de zaken te maken hadden. Om ze te ontmantelen is dan ook een uitgebreid onderzoek nodig dat veel personeel en tijd vergt. Zo slaagde de FGP erin een organisatie bloot te leggen die jarenlang overheden over heel Europa oplichtte voor bijna 10 miljoen euro vanuit een fictieve maatschappelijke zetel in Rotem. De beklaagden zijn veroordeeld een deel van het geld is gerecupereerd en teruggegeven, meer dan een miljoen euro is verbeurd verklaard.
Duiventil
Om het dit soort criminele organisaties moeilijker te maken hun fraudesystemen te organiseren, voerde het parket Limburg de afgelopen jaren de strijd op tegen deze spookvennootschappen. Sedert enkele maanden, wordt deze strijd nog opgevoerd door de FGP en de lokale zones. Dat loont, bleek al snel uit enkele opgespoorde spookvennootschappen die zich hadden gevestigd op een braakliggend stuk grond, een bedrijventerrein met alleen wat bomen of zelfs een duiventil. Er zijn slapende vennootschappen ontdekt die leasingauto’s aankopen en nadien niet meer bereikbaar zijn of valse arbeidscontracten afsluiten om onder valse voorwendselen hypothecaire leningen af te sluiten.
Computerprogramma
De nieuwe aanpak houdt in dat de instroom van informatie over fictieve vennootschappen vergroot. Die instroom komt van de ondernemingsrechtbank, FOD Financiën, de sociale inspectiediensten, gerechtsdeurwaarders, enz… en uiteraard de politiediensten. Tot nu toe voerden lokale politiezones onderzoeken uit naar zulke bedrijven na klachten of in het kader van lopende oplichtingsdossiers. Voortaan gaan ze meer actief op zoek naar die firma's. De afdeling financiële criminaliteit van de Federale Gerechtelijke Politie van Limburg deelt daarom haar kennis met de lokale politie via een speciaal computerprogramma. Intussen zijn al verschillende Limburgse politiezones aan de slag gegaan met deze informatie.
Zo verifieert de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo sedert 2020 jaarlijks het adres van meer dan 1000 bedrijven. Elke nieuwe of verhuisde onderneming krijgt bezoek van een wijkagent die alle relevante informatie verzamelt. Tussen 2020 tot 2022 stelde de zone al tegen 232 spookvennootschappen processen-verbaal op.
De politiezone HANO ontwikkelde een stroomdiagram waarmee de wijkagenten dit jaar een 50-tal meldingen over de opstart van nieuwe bedrijven checkten. In bijna 20 % van de gevallen ging het vermoedelijk om een fictief bedrijf.
De politiezone LRH verifieert alle bedrijven die zich willen vestigen binnen de zone. Op die manier heeft LRH dit jaar al 460 bedrijven gecontroleerd, waarbij er 146 onregelmatigheden zijn vastgesteld.
De politiezone Carma baseert zich voor haar verificaties van bedrijven op informatie die haar diensten verzamelen op diverse manieren: informatiedoorstroming vanuit de eigen diensten, acties op het terrein samen met verschillende inspectiediensten, overlegmomenten met diverse partners, screening via dataleverancier Graydon, … De wijk- en fenomeenwerking of de lokale recherche verwerken die informatie en voeren de nodige verificaties uit. Dit jaar stelden zij een 30-tal pv's op tegen spookbedrijven.
13 in Heusden-Zolder
De politiezones Tongeren-Herstappe en Heusden-Zolder baseren hun reactieve aanpak van spookfirma’s op inkomende informatie, meldingen van burgers en vragen van gerechtsdeurwaarders. Heusden-Zolder heeft 13 mogelijke spookvennootschappen opgespoord, Tongeren-Herstappe 6.
De politiezone Voeren voerde dit jaar een gecoördineerde controleactie uit met verschillende partners waarbij een adres met 51 ondernemingen werd geïdentificeerd. Het onderzoek naar deze maatschappelijke zetels wordt verdergezet door FGP Limburg.
De politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst verzamelt informatie over mogelijke spookvennootschappen via meldingen of in het kader van lopende oplichtingsdossiers. Ook zij laten mogelijke spookvennootschappen nakijken door de wijkagent.
Snel ingrijpen
Wanneer een spookvennootschap gedetecteerd is, wordt zo snel mogelijk ingegrepen om fraude te voorkomen. Dat kan gebeuren via een aanvraag tot schrapping van het BTW nummer bij de KBO en een beeldvorming over de financiële situatie van de betrokken vennootschap. Indien mogelijk zal een dagvaarding worden opgesteld in faling of ontbinding. In het andere geval bekijkt het parket of correctionele vervolging mogelijk is en ook de kamer voor handelsonderzoeken kan de ontbinding van de onderneming laten gebeuren op basis van haar bevoegdheden. 78946